جرم
کلاهبرداری پانزی: فریب بزرگ در دنیای سرمایه‌گذاری
/post-9در سال 1401، شرکتی به نام "کوروش کمپانی" با وعده‌های فریبنده و سودهای نجومی، اقدام به جذب سرمایه از مردم کرد. این شرکت با سوءاستفاده از اعتماد مردم و با استفاده از روش‌های پانزی، مبالغ هنگفتی را از مردم کلاهبرداری کرد.
پولشویی و پول کثیف
/post-2پولشویی، فرآیندی است که طی آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، فساد و فرار مالیاتی، به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شود. این پول‌ها که به "پول کثیف" معروف هستند، با گذر از مراحل مختلف پولشویی، منشأ غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند و به "پول‌های تمیز" تبدیل می‌شوند.