جرم مالی

پولشویی و پول کثیف

/post-2

پولشویی، فرآیندی است که طی آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، فساد و فرار مالیاتی، به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شود. این پول‌ها که به "پول کثیف" معروف هستند، با گذر از مراحل مختلف پولشویی، منشأ غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند و به "پول‌های تمیز" تبدیل می‌شوند.

---